Прокуратуры РБ:

Будьте бдительны с юридическими лицами, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует

30 июня 2014

     В своем письме от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)" Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль в отношении юридических лиц, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует.

     В письме указано, что на сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе "Электронные услуги"/"Проверь себя и контрагента" размещаются сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует.

     Центробанк РФ рекомендует кредитным организациям:

- использовать данные сведения при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами и при организации работы по оценке рисков;

- использовать свое право отказа в открытии банковского счета в отношении таких лиц, а также отказа в дистанционном обслуживании их существующих

банковских счетов, в том числе - перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе;

- обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;

- сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный орган.

      Банк России также напоминает о необходимости усиления контроля за выполнением установленных законодательством требований по идентификации клиентов и их представителей.

     Сведения о представителях рекомендовано направлять в ФСФР России на бумажном носителе.

     Данные предложения Центрального Банка применимы не только в сфере кредитно-банковских отношений, но и к экономическим отношениям всех хозяйствующих субъектов, направлены на предупреждение и профилактику хищений денежных средств контрагентов.

     Кроме того, данная информация полезна также для граждан заключающих значимые сделки с юридическими лицами.




версия для печати

Контактная информация